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河南一公司雇8名保镖押1300万来汉“送给”骗子

来源:武汉晚报

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胡波家中搜出的264万现金。

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图为:假港商胡某被警方抓获
 
一骗子团伙以帮助融资、“洗黑钱”为名行骗,被骗的一家公司则雇了8名保镖从河南押着7箱1300万元现金拱手送上。昨天,武昌警方宣布,3名骗子已经被抓获,警方追回现金赃款800余万元。
 
1300万人民币
 
想兑换2000万港币
 
10月3日晚11点左右,河南某油墨公司经理周某与老板娘一起,赶到武昌东亭派出所报案,称该公司被香港某公司以融资支付利息为由骗取1300万元现金。
 
今年6月份,河南这家油墨公司需要融资来扩大生产。经人介绍,认识了自称“有来头”的杨某,后杨某又介绍了香港高汇资本公司,该公司答应帮助融资2.5亿元人民币。双方派人到对方公司考察后签订了协议,香港公司首付1亿元,油墨公司按12%的标准支付1200万元利息。
 
因油墨公司没有国家外汇管理部门的相关批文,不能直接往境外打款。于是香港公司派来一名自称胡正鸿的男子提出,油墨公司将利息以现金的形式先交给他,他再派人在香港将港币打入油墨公司办理的3张境外银行卡中。胡同时表示,如果油墨公司能帮忙洗一点黑钱,香港公司可利用港币与人民币的汇率差,让他们多得到一些利润。即油墨公司支付1300万元人民币现金(按昨天汇率,约值1650万港币),胡在香港向卡上打入约2000万元港币。
 
8个保镖
 
押巨额现金到汉交易
 
双方约定在武汉交易。经理周某带着8个保镖,押着装在7个箱子里的1300万元现金来到武汉。9月26日中午,胡正鸿称香港金融规则与内地不同,大笔现金交易会引起银监局警觉,为了避免发生不必要的意外,开卡人手机必须关掉,两个工作日后才能开机。
 
9月26日下午4点,胡正鸿称已派人在香港打款,周某到自助柜员机上查询,两张卡上分别显示有1200万元港币和780万元港币的余额。为了确认钱到账没有,周某从每张卡上各取出了5000元。
 
下午5点30分,胡正鸿称要赶火车离开武汉,在武昌东亭路邮局旁以70元租了一辆面的,到周某入住的楚天粤海大酒店门口等着拿钱。周某上楼派人将7箱共1300万元人民币的现金搬到胡正鸿租的车上,胡未经清点便迅速离开。双方约好等到9月29日星期一,在香港某律师楼签字后,周某便可将卡里的余额全部提走。
 
9月28日,油墨公司的王总一行人赶到深圳,准备去香港签约。9月29日上午8点,胡正鸿打电话称在洛阳嫖娼被抓,不能赴约签字,并要借钱救急,王总给其打去5.5万元现金。未能赴香港签字,之后又是国庆节放假,到了10月3日,油墨公司发现卡里的钱一分钱都没有了,胡正鸿电话也一直关机,这才意识到受骗。
 
1元钱公司
 
开两千万“空头支票”
 
这是一起特大诈骗案!
 
武昌公安分局刑侦大队、东亭派出所成立专班,民警刘红军得知胡正鸿曾于9月20日坐高铁到新乡油墨公司考察,通过排查当日符合条件的乘客,查出该胡正鸿的真实姓名叫胡波,今年52岁。
 
次日凌晨,民警找到了胡波租用的面的司机。据司机介绍,当日在楚天粤海酒店将七个箱子搬上车后,该男子提出改付200元到光谷世纪城。根据监控录像,发现当晚7点,胡波被一辆别克商务车接走。
 
经调查,该车是一名叫夏某的30岁崇阳县男子租的,根据GPS轨迹显示,该车已于当晚驶离武汉抵达岳阳。民警赶赴岳阳,查出胡波到了广州,并于10月10日晚6时许在其家中将胡波抓获,当场搜出堆在房间里的264万元现金,随后又追回现金450万元。当晚10点,警方在广州将夏某抓获。两人交代出背后指使人为56岁的澳门人罗某,也住在广州。
 
11日晚8点,罗某在广州家中落网,其家中搜出104万元现金,又从其女儿的银行卡中和股票账户中追回300多万元。
 
经审讯,去年底,罗某在香港以1元钱注册了香港高汇资本公司,后预付了5万元,安排一香港男子老胡向周某等人开通的银行卡上打入2000万元港币,事成后,他们又给了老胡40万元。
 
详解行骗手法
 
香港银行的业务规则与内地不同,空头支票在香港是合法的,钱打入账后,卡上会即时显示到账,但两个工作日后才能取出,且汇款人可以随时将钱收走。
 
诱饵:罗某交代,除了开出的近2000万空头支票,他事先安排一个名叫老胡的人向周某提供的3张卡上各打入2万元港币现金,使周某在看到账上款项后能成功取钱,误以为所有钱已到账。
 
关机:胡波到武汉与王总的代表周某等人洽谈交易,胡某示意周某等开卡人手机关机,防止开户行与银行卡持有人联系。
 
周末:作案时间选择在周五,利用休息日,罗某等人争取到了逃跑时间。
 
文、图/记者万勤 通讯员孙逊

责编:张智龙

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