3只股票被骗子在台湾清仓 武汉女孩1500万差点"飞"了
2016-08-09 08:54:00 来源: 楚天金报

  图为:受害人到证券公司办理手续(通讯员唐时杰、胡子昂摄)

武汉一名年轻女孩,接到外地“检察官”的电话,对方称她涉嫌经济案件被调查。女孩在见到“检察院传票”和“执行命令”后,对自己被调查深信不疑。7月31日至8月3日72小时内,对方与女孩通话60多个小时。女孩在被控制期间,被要求住进旅店,并录下“保密录音”,将银行卡及家人炒股账户和密码全部告诉了“检察官”。

女孩家人市值1500万元的三只股票,8月2日上午被“检察官”在台湾卖掉。2日中午,身处上海的账户主人发现异常,可开户券商在武汉,清仓股票的现金次日就可转出。当日下午4时30分,委托武汉的朋友向警方报案。险些落入虎口的1500万元,被紧急拦下。

  

  图为:骗子给莉莉发来的假冻结令

证券账户密码被改,1500万股票被清仓

湖北的李爹爹退休后,与女儿冰冰(化名)一同去了上海。李爹爹家中理财产品交由冰冰打理,部分投资股市,账户股票市值有3000万元。冰冰经常抽空看看行情,偶有操作。8月1日,冰冰中签的新股上市交易,8月2日中午,她想看看新股行情时,系统提示“密码错误”。

想着在武汉的侄女莉莉(化名、李爹爹的孙女)也知道账户和密码,冰冰遂给莉莉打电话,莉莉接通电话后,说了句“我马上把修改的密码给你”。随后,莉莉的电话处于关机状态。

冰冰预感情况不妙,立即给开户券商武汉长城证券台北路营业部打电话,请求对账户进行冻结。接电话的是客服专员丁小姐,因冰冰人在外地,无法核实她的身份。

丁小姐查询发现,其账户上的一只涨停的新股和另外两只股票,已在当日上午被清仓;另外的停牌股票虽不能交易,仍然提交了卖出申请。丁小姐将这一异常交易和委托,报告给了证券公司领导。

于是,武汉长城证券通过后台,查出交易委托IP地址来自台湾。随即,丁小姐建议冰冰赶紧报警处理。冰冰心想,从上海赶到武汉,证券公司肯定下班了,股票账户中的资金次日就可转出,时间十分紧急。

此时,冰冰向在汉的好友沈先生求助,请他向台北路派出所代为报警。沈先生感到事态严重,立即驱车从光谷赶往汉口台北路。等他走进派出所时,已是下午4时30分。

警官押证当即冻结,百家网点不得解冻

接待沈先生的台北所民警,见涉及金额巨大,立即向所领导报告。所长吴家新、教导员涂汉斌接待了沈先生,凭多年工作经验,敏感地意识到,受害人很可能遭遇了电信网络诈骗,但也不能排除失联的莉莉出了什么意外。吴家新所长非常坚定地说,“赶紧冻结股票账户资金!”

此时距离证券公司营业部下班,只有半个多小时了,如果等全部法律手续办完,冻结手续当天无法完成,次日一早,已掌控全部账户的人,就可以将资金转走,存在着巨大的风险。

吴家新当机立断,一边组织民警出具派出所证明,一边电话联系长城营业部,并叮嘱民警,“快,快,一定要赶在5点半之前办妥!”他掏出自己的警官证,交给前去营业部办手续的民警,把这个先放到营业部,“有什么,我担着”。

抢在下午5点半之前,民警赶到了营业部,见办案民警态度坚决,证券公司非常配合,当即办理了三天“临时冻结”。与此同时,向全国100多个营业部发出通知,若有客户要求解冻该账户,须到开户的台北路的这家营业部办理。

因在上海的冰冰无法抽身,其父李爹爹预订了当晚10时30分飞往武汉的机票。次日清晨7时许,李爹爹来到派出所时,见到双眼又红又肿的民警,方知办案民警在值班室坐等他一晚。李爹爹担心孙女的安危,派出所通知女孩的父亲赶到派出所。

失踪亲人现身解冻,民警拦截被问警号

3日上午9时许,长城证券台北路营业部接到电话,莉莉到了光谷大道营业部,要求解冻冰冰的账户。因该账户解冻只能到台北路营业部办理,民警估计莉莉很快就会过来。如果莉莉一人前来,被骗的可能性较大;若是被人胁迫,警方就要在重要路口、营业部现场布控便衣民警,随时准备现场抓捕跟踪、胁迫的人员。

上午10时30分,莉莉一人来到台北路营业部,李爹爹一眼认出了她,见孙女平平安安,心里悬着的一块石头落了地。

这时,莉莉情绪非常激动,大声嚷道,“你们不要问我,到时候你们就明白了!”

父亲急不可耐地对莉莉说:“你把家里1500万的股票都让骗子卖光了,你不知道吗?”莉莉一脸茫然。

跟随亲人、民警一起回到派出所,莉莉的手机微信电话响起,“你在哪里?账户解冻了没有?”

这时,民警王敏接过电话说:“莉莉现在在武汉市公安局江岸区分局台北路派出所,我就是办案民警!”

电话那头的男子大声叫道:“你叫什么,警号多少,值班电话多少,我要找你领导。”骗子如此嚣张,莉莉却仍然疑惑,一时无法分辨骗子真实面目,甚至怀疑眼前警察是假警察。

民警将莉莉带到值班室,对着网上典型的电信网络诈骗案例,给她讲解骗局里的种种精巧的设计。莉莉这才幡然醒悟,向民警吐露了三天的艰难经历。

保持通话六十小时,骗子控制单纯女孩

莉莉说,7月31日上午,她在家中休息时,有五六个未接来电,接通后对方自称快递员,称她“有个包裹”。于是,双方有了一段对话。

“从哪里发来的?”“从上海闵区行发出的。”

“我没有包裹。”“那我帮你查一查,可能你的个人信息外泄了,赶紧去报警。”

就这样,莉莉感觉电话被“快递员”转到了公安局。

“你好,我是闵行分局,有什么需要帮忙。”一个“警官”问。

莉莉实话实说,“警官”“查询”后称,“你涉及一个很大的案子,是境外经济犯罪案件”。

莉莉很疑惑,“警官”说,“不信,我给个网址你自己去查吧!”

莉莉按照网址一查,果然网页上有“上海市检察院冻结管收执行命令”,里面有莉莉的真实姓名,涉及洗钱案,并有办案法官、检察官的姓名。“警官”还热心地帮莉莉接通分管这个案子的“梁队长”,进一步证实。

随后,“检察官”“警官”都告诉她,案情很严重,作案团伙涉嫌诈骗犯罪,涉及2000多万,其中一个团伙成员落网,有受害人跳楼自杀,需要莉莉配合调查,并给莉莉传来一份《传票》。

莉莉起初不太相信,“检察官”“警官”就让莉莉拨打上海的114查号台查询。莉莉查询后,发现来电号码正是上海闵行公安分局和闵行检察院的登记座机号。莉莉对“检察官”和“警官”深信不疑。

“检察官”让莉莉提供了所有的银行、股票基金账户以便清查,并承诺清查完毕原封退还。如果泄露了办案秘密,犯罪分子会跟踪到家人,对他们的生命安全产生威胁。为了保密,骗子专门为莉莉录了所谓“保密录音”。

从7月31日上午到8月3日上午,莉莉被对方控制:莉莉不得挂电话,出行必须时时汇报地点和周边人员。除7月31日晚回家睡觉时,挂了几个小时电话。8月1日、2日,骗子连续让莉莉在旅店开房。三天72个小时内,莉莉有60多个小时与骗子保持通话状态。

就这样,莉莉道出所有的银行、股票、支付宝、微信支付的账户和密码。“检察官”又让她购买新手机和新号,停用原手机和卡号,退出自己的QQ、微信,只登录“检察官”提供的指定微信号。就这样,莉莉与外界处于失联状态。

8月2日上午,冰冰三只价值1500万的股票卖光,另一只股票因停牌没有卖出。令“检察官”没有想到的是,大功即将告成,账户突然被冻结,于是遥控莉莉去解冻。

8月5日,冰冰的账户资金,已安全地转到新账户。冰冰表示,幸亏自己8月2日看了股票账户,幸好遇上负责任的民警和有担当的所长,否则1500万元就会易主。(楚天金报记者饶纯武、通讯员杨槐柳、唐时杰)

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