重大招待活动要垫付酒水钱?异常消费牵出15起诈骗案
2018-04-08 20:49:00 来源: 长江网-长江日报

原标题:重大招待活动要酒店垫付酒水钱?异常消费牵出15起诈骗案

长江网4月8日讯(记者刘智宇 通讯员冯威 周涛)谎称重大招待活动,要求高档酒店垫付酒水钱,随后用POS机套钱取现。近日,经过两个多月的跨地区侦查,新洲警方打掉这个诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人4人。

  POS机20多天刷卡30多万元

  异常消费牵出15起诈骗案

去年12月底,武汉市反电信网络诈骗中心接到某科技金融公司通报称,以武汉某宾馆名义办理的POS机交易状态异常,有洗钱嫌疑。反电信网络诈骗中心民警调查发现,该POS机登记户名为武汉某宾馆,位于新洲区阳逻街,12月初才办理,20多天的时间里,先后有13张银行卡在此POS机上刷卡消费,涉案金额30余万元。随后,该案指定由新洲区公安分局侦办。

新洲区公安分局反电信网络诈骗工作专班民警调取了该POS机终端信息,信息显示该POS机登记户主为武汉某宾馆,实际开户人为咸宁籍男子杨某,但杨某既不是该宾馆负责人,也没有在该宾馆的工作记录。

专班民警还发现,在该POS机上刷卡交易的,涉及广东、内蒙古、上海、贵州、云南、陕西等六省市警方侦办的电信诈骗案件15起。民警断定,该POS机实际使用人涉嫌充当“车手”,帮助电信诈骗团伙洗钱。

15起案件被骗人均为当地高档酒店负责人。案发前,被骗人都是接到一个陌生手机号打来的电话,对方自称近期有重大招待活动,需要连续多日在该酒店用餐,但要求备足某品牌高档酒水。在酒店问及货源时,便提供供应商联系方式。被骗人与供应商联系,均被告知需先付款再发货,但支付汇款后,对方却失去了联系。被骗人转款账号,与在POS机异常消费的账号基本一致。

  假冒宾馆名义办POS机

  获利1万就被抓

在侦查中,专班民警发现,该POS机的实际使用人并非杨某,而是仙桃籍男子刘某甲,消费后的资金,多是在武汉硚口区、仙桃等地银行ATM机取现。调看取款银行监控视频,民警还锁定了另外两名团伙成员男子刘某乙、张某。

至此,一个以刘某甲为首的电信诈骗“车手”团伙浮出水面,其中刘某甲负责联系,并安排取现;杨某、刘某乙、张某则负责提供银行卡,并到银行取现,然后,再将现金存入刘某甲的银行卡内。

3月19日,刘某甲等4人全部在武汉聚齐,民警认为抓捕时机成熟,专班民警兵分4路实施抓捕。至20日下午7时许,4人陆续被抓获。

据刘某甲交代,一直无业的他染上赌博恶习,在赌博时,听说利用POS机套钱取现,赚钱很快,就纠结杨某等人,假冒武汉某宾馆名义申办POS机,然后再消费套现,仅一个月,便有不当得利1万余元。

目前,刘某甲等4人已被依法刑事拘留,案件正在进一步审理之中。

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