专业信息服务提供商汤森路透公司5月24日发布的一份国际商业调查报告显示，亚太地区近半大型机构曾遭受金融犯罪的危害。这份名为《揭露金融犯罪的真实代价》的报告表明，49％的受访者承认他们的机构在过去12个月中遭受过至少一起金融犯罪，其中网络犯罪和欺诈是最为常见的类型。尽管受访公司将其年度支出的3.1％用于打击金融犯罪，这样的案例仍然屡见不鲜。
这份调查清楚地表明了打击金融犯罪的难度。汤森路透发现，受访机构平均每年与500万个客户或顾客发生交易，其中大部分企业在过去的12个月中与超过1万家的供应商或合作伙伴打交道。但对于那些拥有大约9000个外部联系（第三方供应商）的企业，只有不到40％的供应商会在业务初始阶段并在此后持续地接受针对贿赂及腐败、洗钱、欺诈、盗窃、网络犯罪和奴隶劳工/人口贩运等行为的筛查。
报告强调，全球大多数企业并没有意识到金融犯罪的真实代价，这种损害不仅局限于企业的财务和声誉，甚至会上升到奴役制度和人口贩卖等社会阴暗面。
75％的机构更喜欢回避风险，而不是通过拒绝与高风险的供应商打交道来控制风险。尽管分别有96％和95％的受访者将网络犯罪、贿赂及腐败视为重大金融犯罪，但极少数人会把奴役和人口贩卖归结于金融犯罪。
几乎所有受访企业都认为加强合作对于打赢金融犯罪之战至关重要。94％的企业认为应该更多地分享金融信息，93％的企业认为应该加强和改善公私部门的合作。亚太地区96％的受访者支持企业分享合规最佳实践案例，并支持现今各种形式的打击金融犯罪的合作。
89％的受访者努力在贿赂和腐败等议题上教育和影响同事，但只有50％的受访者全面采取了相应的流程，培训及教育他们的客户、第三方供应商及合作伙伴。
汤森路透亚太区风险与监管科技负责人Julia Walker表示：“金融犯罪并不是一个抽象概念。有组织的犯罪团伙正在劫掠我们社会中最脆弱的人群。很多金融机构背负巨额财务压力并陆续花费数十亿美元来试图防范洗钱等金融犯罪活动。然而每年这些机构的业务都在遭受更大的损失。”
在今年的达沃斯世界经济论坛上，汤森路透和欧洲刑警组织发起合作，以提高金融犯罪防范意识，促进更有效的信息共享，并建立强化程序以分享最佳做法。
