长江日报-长江网讯（记者高喜明　通讯员杨慧兰） 8月4日，黄石阳新警方对外通报，该局辗转全国8个省份13个城市，成功侦破一起特大跨境网络赌博案，一举抓获国内涉案人员72名，捣毁“洗钱”团伙11个，该案涉案资金流水达18亿元，警方累计依法查扣冻结核定涉案资金8700余万元。


　　警方摧毁11个“洗钱”团伙。通讯员杨慧兰 摄
　　2人注册8家空壳公司
　　2021年6月底，阳新县公安局经侦大队民警在工作中获取重要信息，辖区居民马某等人疑似开展洗钱等非法活动。　　
　　警方通过侦查发现，马某与阳新县内其他两名男子有大量资金往来，其中一人系公安部督办的“断卡行动”违法嫌疑人。2021年初，两人分别作为法定代表人和股东，相继注册8家空壳公司。
　　2021年9月底，阳新警方以涉嫌非法经营立案侦查，并以此为突破口，紧锣密鼓展开了侦调工作。
　　为进一步查明该案各嫌疑人的具体犯罪事实，收集完整的证据链，确保精准打击到位，经该局党委研究成立专班先行侦查。
　　2021年12月底，通过缜密的前期工作，侦查专班逐步摸清了一条为境外网络赌博平台提供资金结算服务的黑色产业链条——以马某的堂哥马某某为核心全盘操控，马某负责经营运作，伙同他人利用计算机技术为境外赌博平台提供资金结算和洗钱服务。
　　为全链条打击该黑色产业链，今年4月22日，阳新县公安机关以涉嫌开设网络赌场罪进行立案，并成立了“4.22”专案组，在省公安厅和黄石市公安局相关部门的大力支持下，有序推进专案侦办工作。
　　齐剿5个窝点
　　今年4月底，专案组在进一步深入分析有关资金流、信息流等“走向”渠道后，逐渐掌握了一条完整的犯罪生态链，对该团伙的组织框架、运营模式、作案手法、资金流向等更加清晰化，并确定了分布驻扎于武汉市内的5个窝点人员为第一阶段重点抓捕对象。
　　在掌握该团伙的大量犯罪事实后，5月中旬起，专案组陆续进驻武汉市。经深入攻坚，摸清该团伙的组织架构、人员分工等情况后，阳新警方组建7个抓捕打击组，兵分多路，分头出击，对目标对象展开抓捕行动。


　　抓捕现场。通讯员杨慧兰　摄
　　5月18日下午3时许起，根据统一行动指令，专案组开展首轮集中收网行动，齐剿5个窝点，共抓犯罪嫌疑人马某、马某某等23人，刑事拘留12人，冻结涉案资金、资产2000余万元。
　　摧毁11个洗钱团伙
　　专案组乘势而上，通过各种重要信息资源的支撑，深入展开分析研判工作，最终确定这是一个为境外诈骗犯罪集团提供便利的庞大体系，犯罪手段隐蔽、涉及区域广、涉案人数多、网络信息庞杂，不仅侦查工作难度大，而且社会危害性巨大。
　　经过连续数月的艰辛工作，专案组先后辗转全国多省市进行调查取证。通过落地核查，逐步对该赌博平台的组织架构和骨干人员情况进一步明晰。
　　为确保精准打击，抓捕顺利收官，针对该案跨时长、涉域广、涉案人多等实际，阳新警方从全局各警种部门抽调精干警力，分成8个行动组，由党委班子成员分别带队行动，并提前制定严密的抓捕方案。
　　7月26日，各行动组分别派出小分队提前进驻目标地，克服新冠疫情风险、持续高温酷热天气及因暴雨行程受阻等因素的制约，潜心开展异地侦查摸排工作，并与当地公安机关做好协调配合工作。




　　警方查获的作案工具。通讯员杨慧兰　摄
　　7月28日，由8名局领导分别带队奔赴全国8省13个地市区，所有警力于当晚集结到位，为实施集中收网行动作好兵马先动的充分准备。
　　从7月29上午10时，各地行动组同步开展抓捕行动，一举抓获涉案嫌疑人72人，摧毁“洗钱”团伙11个。
　　据专案组民警介绍，这11个“洗钱”团伙均为在网上贩卖手机话费充值订单的非法公司，为牟取非法利益，大部分嫌疑人明知自己所从事的是为网上洗钱犯罪活动对接报务，仍想铤而走险赚取高额抽成。
　　目前，有关涉嫌帮助信息网络犯罪活动嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。
　　【编辑：朱曦东】