长江网1月16日讯(长江日报记者刘智宇 通讯员王威 张琳 唐时杰)代办信用卡诈骗、商城消费卡诈骗、贷款诈骗、加盟诈骗……近日,武汉警方历经2个多月,打掉一个特大跨省电信诈骗集团,该集团诈骗“业务范围”之广,连见多识广的专班民警也咋舌。案件中,民警刑拘102名犯罪嫌疑人,侦破电信网络诈骗案件400余起,涉案金额超过2000万元。

女子遭遇“代办信用卡”诈骗

　　牵出全国109起类似案件

2017年10月26日,家住河北省石家庄市的赵女士匆匆赶到武汉市公安局江岸区分局报案。赵女士向民警讲述,10月初的一天晚上,她在手机百度上看到一则代办信用卡的小广告,想贷款买车的她点击链接,在网页上填写了个人申请资料。

10月14日,赵女士接到电话,对方称信用卡已申请成功,要她交300元的手续费才能寄卡,赵女士交钱后果真收到了一张信用卡。对方又以“审核没通过”“需要提升信用额度”“流水账记录资金不够”等为由,反复要求赵女士打款。分4次汇款45000元后,卡却仍旧不能用,赵女士到银行去一查,卡是假的。银行流水显示,骗子银行卡的开卡地在湖北武汉,她赶来报警。

根据所提供骗子的卡号,江岸警方一路追查,发现被骗款经过多张银行卡多次转手,最后通过一台POS机刷卡“消费”了。对这台POS机展开调查,民警查到8家银行的53张银行卡刷卡记录。逐一查证,发现12张卡涉及全国范围内13起电信诈骗案。

种种迹象显示,案件背后极可能隐藏一个电信诈骗犯罪网络。民警赴湖北安陆、广水、随州、天门等地追查涉案资金流向,串并了北京、上海、新疆、甘肃、内蒙等地的109起案件,涉案金额达300余万元。

“业务范围”之广令民警咋舌

　　102名犯罪嫌疑人被刑拘

去年12月17日,武汉警方组建专案组继续深挖。1个赃款套现团伙、10多个各类诈骗团伙组成的特大跨省电信犯罪网络逐渐浮出水面。今年1月,公安部将该案列为督办案件,湖北省公安厅协调与该案侦破线索有交叉的重庆荣昌、重庆江北等地警方,协同武汉警方统一行动。

1月9日上午,武汉警方集中400余名警力,在武汉、孝感两地同时展开集中收网行动。行动中,共捣毁诈骗窝点13个,抓获涉电信诈骗犯罪嫌疑人183名,查扣涉案电脑113台、手机216部、银行卡643张、pos机203部、话术本32本、账本32本。

“一个集团从事这么多种类型的诈骗,之前还没碰到过。”江岸区公安分局刑侦大队办案民警介绍,该特大跨省电信诈骗集团不同于单一的电信诈骗犯罪团伙,呈现网络化、产业化、链条化、多样化,各小团伙之间结构松散,分工明确。经审查,蔡某、王某等人组织的13个小诈骗团伙,分别采取代办虚假信用卡诈骗、商城消费卡诈骗、贷款诈骗、加盟诈骗等多样手段实施电信网络诈骗,诈骗手法与让赵女士受骗一案类似。所得赃款通过张某、刘某等人的套现团伙,利用POS机或银行ATM机套现。

目前,警方已查证涉及全国多省市电信诈骗案件400余起,涉案金额2000余万元,102名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留。该案正在进一步审查深挖中。(记者刘智宇 通讯员王威 张琳 唐时杰)