武汉破获特大网络诈骗案!涉案人员808名史上最多
2017-06-13 12:10:00 来源:楚天金报

楚天金报讯 (饶纯武、刘大家 通讯员王威、张琳、唐时杰、刘万鹏)经常接到的荐股电话来自哪里?荐股信息准不准?武汉警方昨日公布的一起特大网络诈骗案,揭开了网络荐股骗局的秘密:客户若获利则按“五五”分成,若亏损直接“拉黑”。据披露,在这起案件中,千名干警同时出击,将分布在五个区的窝点中的808名涉案人员一网打尽。这也是全国打击整治非法互联网金融平台行动中,查获涉案人数最多的一起案件。

今年4月,武汉市公安局江岸区分局在“万警进社区”工作中发现,在江岸区塔子湖地区有人实施网络诈骗。警方经过两个多月的秘密侦查,发现了一个特大网络诈骗犯罪团伙。该团伙利用非法互联网金融平台,通过电信网络招揽客户,采取推荐股票、炒期货等方式实施诈骗,其窝点遍布武汉。该团伙成员达800多人,藏身江岸、洪山、东湖高新、硚口、江汉等5个区的写字楼内。

武汉市公安局成立专班,民警深入窝点开展摸底调查。近日,代号“闪电行动”的收网行动开始,江岸区公安分局及市局刑侦、网安、技侦、特警等多个警种共组织1000余名警力,分成14个抓捕组,同时对该团伙头目和10处窝点实施突击抓捕行动,抓获涉案人员808名,其中头目8名,查扣电脑800余台、手机2000余部、银行卡3000余张。

初步审查显示,该团伙采取公司式运作,总公司旗下有多家分公司、子公司,设有人事部、财务部等多个部门,成员包括经理、分析师、业务小组长、业务员等。这伙人在网上发布招聘信息招揽业务员,以业务员有内幕消息为由,引诱受害人加入QQ群、微信群,再由“资深分析师”和“经理”逐个联系受害人,引诱后者炒作股票、期货等,受害人若获利则按“五五”分成,若亏损则被拉黑。目前,该案还在进一步调查中。

另据武汉晨报讯 我市捣毁涉案人数最多的金融诈骗团伙

  本报讯(贾雪梅 通讯员王威 张琳 唐时杰 刘万鹏)诈骗团伙引诱受害人进入QQ群、微信群,再由所谓的“证券公司资深分析师”和“经理”逐一“洗脑”,引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产品。

  昨日,记者获悉,武汉警方近日破获一起特大网络诈骗案。据悉,这是全国打击整治非法互联网金融平台行动中,查获涉案人数最多的一起案件。

  今年4月,江岸区公安分局在“万名警察进社区”工作中发现,在江岸区塔子湖有人实施电信网络诈骗。警方经过2个多月的秘密侦查,发现了一个特大网络诈骗犯罪团伙。该团伙利用非法互联网金融平台,通过电信网络招揽客户,采取推荐股票、炒期货等方式实施诈骗。其窝点藏身江岸、洪山、东湖高新、硚口、江汉等5个区的写字楼内,涉及从业人员800余人。市公安局成立专班,民警深入窝点开展摸底调查,摸清了该犯罪集团的人员结构、活动规律、作案手法,并锁定了骨干成员。

  6月7日,市委常委、市公安局党委书记李义龙下达了代号为“闪电行动”的统一收网指令。6月9日上午,在市公安局党委副书记、副局长熊波指挥下,江岸区公安分局及市局刑侦、网安、技侦、特警等多个警种的千余警力,分成14个抓捕组,同时对首脑分子和10处窝点实施突击抓捕行动,共抓获涉案人员808名,其中首脑分子8名,查扣电脑800余台、手机2000余部、银行卡3000余张。

  经初步审查,2015年以来,该犯罪团伙以投资组建的某集团公司为总部,旗下先后成立多家分公司、子公司,设立人事部、财务部、行政部等机构部门,分为经理、分析师、业务小组长、业务员等组织层级,在网上发布招聘信息招揽、培训业务员,依托虚构的互联网金融平台,业务员以有内幕消息等虚假信息为由,引诱受害人加入专门QQ群、微信群,再由所谓的“证券公司资深分析师”和“经理”逐个联系受害人,引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产品,受害人若获利则按“五五”“六四”分成,若亏损则拉入“黑名单”不再联系。

  目前,警方已对456人依法采取刑事强制措施,其中刑事拘留411人,取保候审45人。该案还在进一步调查中。

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