长江日报融媒体6月1日讯（李亦中 通讯员李敏 缪陈晨）利用现货交易平台进行网络诈骗，涉案金额人民币3亿元以上，受害人数近7000人，遍及全国10余个省份。长江日报记者从洪山区检察院获悉，“3.7”特大现货交易平台电信网络诈骗专案158名犯罪嫌疑人，被洪山区检察院批准逮捕。该案是全国部署开展打击电信网络新型违法犯罪专项行动以来，查获的涉案人数最多的电信网络诈骗案。

软文吸引，虚构事实引人上钩

2014年11月，崔某某发现签约现货平台搞投资可以快速赚取利润，并且交易平台市场目前缺乏监管，有机可乘。于是拉拢昔日做直销的同事徐某某等人在浙江杭州注册成立一家商品经营有限公司，随后与一家平台签订协议，开展贵金属投资、咨询交易等业务。

为吸引客户，崔某某等人指示业务员采用在网络发帖、随机拨打电话、夸大客户收益、发送虚假盈利截图等手段，引诱客户到签约平台投资交易。

根据平台交易规则，客户亏损的资金就是公司的盈利，产生的交易手续费由平台和公司按比例分成。

交易过程中，业务员明知客户与公司经济利益对立，仍向客户隐瞒交易规则，冒充专业分析师，故意提供反向行情，引导客户频繁操作，致使客户资金快速亏损并产生巨额交易手续费。公司通过上述手段快速获取客户钱财，由成员按级别分成。

“狡兔三窟”，17个 “战队”诈骗近7000人3亿多元

该网络诈骗集团为了逃避打击，除2014年11月在浙江注册的公司外，还在上海、武汉等地注册多家公司。

2016年4月，徐某某带领浙江公司大部分人员在武汉成立了一家咨询管理有限公司，签约4家网络交易平台。该公司分老板、总监、经理、主管、业务员、人事助理、策划等7个层级。分为17个“战队”，每个“战队”由经理、主任、主管、业务员组成，采用前述诈骗方法行骗。

2017年3月7日，被害人邓某向公安机关报案，称其于2015年4月21日至2015年6月10日期间，被人以帮助在现货交易平台上投资为名，骗走人民币125万元。

洪山公安分局联合市公安局刑侦局、技侦、网安、视频、法制支队，以此线索作为打击电信网络诈骗案的突破口，经过一个月的侦查，发现犯罪嫌疑人开办公司，以在现货交易平台投资原油、贵金属、天然气等大宗商品为由，开展网络投资诈骗活动，造成群众巨额财产损失。

4月19日，该犯罪团伙在光谷广场某大厦被一举查获。根据目前查明的情况，崔某某等人骗取客户资金达3亿元以上，受害人数近7000人，遍及全国10余个省份。

洪山检方称，随着侦查的深入，涉案金额可能会增加。

20名检察人员争分夺秒，7天内完成170人的审查批捕

4月20日，收到公安机关对此案的通报后，洪山区检察院高度重视，4月23日即指派批捕部负责人带队提前介入，到洪山分局听取公安机关的案情介绍，引导侦查取证。

洪山区检察院抽调8名检察官、12名检察官助理分4个小组组成办案专班。

“我们是以分钟计时来办这个案子。”批捕部一名检察官助理告诉记者。因为法律规定不允许休息时间提审、夜间提审犯罪嫌疑人。办案专班成员都会提前1小时上班，赶在规定提审时间开始前到达看守所，争取每一秒提审时间;晚上则在办公室处理阅卷、起草审查报告等其它相关工作。

为让各承办人全面掌握案情，办案专班先后召开6次案情分析会，集中解决办案中遇到的疑难问题，7天内完成170人的审查批捕工作，最后批准逮捕158人，12名涉案犯罪嫌疑人不批捕逮捕。目前，该案正在进一步办理中。

据办案检察官介绍，目前仅有上海、大连、郑州和中国金融等4家期货交易所系证监会批准成立的合法期货市场，除这4家以外的理财平台，存在巨大的交易风险。检察官提醒市民，期货等交易本身就具有很大的风险性，特别对于那些在QQ群、微信群内发布的炒股、期货理财信息，一定要谨慎对待，在选择投资时一定要通过正规途径了解情况，并选取正规平台。